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兰石重装:对于部分董事、监事去职及补选的公告

发布日期:2024-10-31 08:59    点击次数:75

起首:新浪财经-鹰眼使命室

兰州兰石重型装备股份有限公司对于部分董事、监事去职及补选的公告

一、董事、监事去职情况

兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于近日差别收到董事张凯、监事盛芳的书面辞呈,张凯因使命休养原因请求辞去公司第五届董事会董事职务,同期一并辞去董事会战术委员会委员、董事会薪酬与考察委员会委员等职务;盛芳因使命休养原因请求辞去公司第五届监事会监事职务。去职后,张凯、盛芳不再担任公司任何职务。

凭证《公王法》及公司《限定》的相关限定,张凯、盛芳的去职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低东说念主数,其去职不会影响公司董事会、监事会的浩繁运作,去职陈诉自投递公司董事会、监事会之日起收效。末端本公告清楚日,张凯、盛芳未执有公司股份,亦不存在应实行而未实行的承诺事项。

张凯、盛芳在职职本事,恪称连累、致力于尽责,为公司的设施运作、舒服发展等证明了蹙迫作用。公司及董事会、监事会对张凯、盛芳在职职本事为公司发展作念出的孝顺暗示忠心的感谢!

二、补选董事、监事情况

公司于2024年10月18日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《对于补选第五届董事会非沉静董事的议案》,经董事会提名委员会对非沉静董事候选东说念主任职资历审核,公司董事会容许补选皆鹏岳(简历附后)为公司第五届董事会非沉静董事候选东说念主,任期自公司激动会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止,并容许提交公司激动会审议。皆鹏岳经公司激动会选举成为公司董过后,将接替张凯同期担任公司第五届董事会战术委员会委员、董事会薪酬与考察委员会委员职务,任期与第五届董事会任期一致。

公司于2024年10月18日召开第五届监事会第二十八次会议,审议通过了

《对于补选第五届监事会激动代表监事的议案》,公司监事会容许补选张文源(简历附后)为公司第五届监事会激动代表监事候选东说念主,任期自公司激动会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止,并容许提交公司激动会审议。

末端本公告日,董事候选东说念主皆鹏岳与监事候选东说念概念文源均未执有公司股份,也不存在《公王法》以至极他法律、法例、设施性文献及公司《限定》限定的不得担任公司董事、监事的情形,其任职资历和聘请法子合乎磋磨法律法例、设施性文献条目及公司《限定》的限定。本次补选董事、监事事项,尚需提交公司激动会以辘集投票制选举产生。特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2024年10月19日

附件:

董事候选东说念主简历皆鹏岳:男,汉族,1969年9月出身,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,经济师。历任兰石集团司理办公室详细科科长、司理办副主任、房地产公司详细惩办部部长、兰石货仓餐饮公司总司理、兰石集团党委办公室主任、兰石集团办公室(董事会办公室、监事会办公室)主任、党委巡察办副主任等职务。

监事候选东说念主简历张文源:男,汉族,1968年11月出身,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大学学历,工程师,现任兰石集团员工监事、全球港公司监事、兰驼公司监事。历任兰石国民油井公司坐褥部副司理、行政助理、阛阓部司理,兰石装备公司党委副文告、工会主席,兰石集团工会副主席、退休办党委副文告、群团使命部副部长等职务。



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